Небанківські платіжні установи, такі як NovaPay і RozetkaPay, тепер зобов’язані ретельно контролювати фінансові операції своїх клієнтів. НБУ запровадив нові правила:
▪️ Моніторинг переказів понад 150 тис. грн на місяць.
▪️ Формування анкет клієнтів з підтвердженням джерел доходів.
▪️ Блокування операцій при виявленні невідповідностей.
У разі порушення правил установам загрожують штрафи або відкликання ліцензії.